Tu KYB y estado de cumplimiento
Sigue tu onboarding, descarga documentos clave y contacta a Compliance desde un solo lugar.
Construido para tesorerías que rinden cuentas.
Cada operación atraviesa nuestro stack de cumplimiento — KYB reforzado, screening en tiempo real y custodia segregada — sin sacrificar velocidad de ejecución ni cobertura humana.
FinCEN MSB
Operamos como Money Services Business registrado bajo el marco regulatorio federal de Estados Unidos.
Screening OFAC · FATF
Cada contraparte y transacción pasa por screening contra listas sancionadas y reglas FATF Travel Rule.
Custodia segregada
Fondos de clientes en cuentas segregadas en bancos regulados de EE. UU. Reportería diaria auditada.
Auditoría continua
Reportes mensuales, pistas de auditoría inmutables y revisión externa anual independiente.
Tres registros activos.
Un solo desk institucional.
Apolo opera bajo registros activos en Costa Rica, El Salvador y Estados Unidos, alineado a estándares FATF, OFAC y BSA/AML.
- Intercambio de Activos Digitales
- Transmisión de Fondos
- Procesamiento de Pagos
- Custodia de Billeteras
- Administración de recursos por fideicomisos
- Remesas de dinero entre países
- Transferencias sistemáticas sustanciales de fondos
- Proveedor de Servicios de Activos Digitales
- Billetera Digital
- Procesamiento de Pagos FINTECH
- Entidad de Transferencia de Dinero
Misión
Habilitar transferencias internacionales y apertura de cuentas bancarias en EE.UU. de forma simple, segura y 100% digital para personas y empresas en Centroamérica.
Visión
Ser la plataforma de referencia regional para mover capital sin fricción entre las Américas, combinando licencias propias con una red institucional global de banca, custodia y rieles de stablecoin.
Compromiso
Apolo Capital LLC opera desde Miami, Florida, registrada como Money Services Business (MSB) ante FinCEN, con procesos KYB/KYC robustos alineados a los estándares FATF, OFAC y BSA/AML aplicables a transmisores de valor monetario en EE.UU.